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投資者教育——私募基金投資者問(wèn)答(四)

Aug.09

2021

2021.08.09

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問(wèn):近期在網(wǎng)上看到有個(gè)別私募基金涉嫌非法集資被公安機(jī)關(guān)查處,請(qǐng)問(wèn)非法集資主要特征是什么?

非法集資情況復(fù)雜,表現(xiàn)形式多樣,有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色健康消費(fèi)”等旗號(hào),有的借用私募基金、P2P、眾籌等概念,手段隱蔽,欺騙性強(qiáng),危害性大。非法集資的主要特征:一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),采用公開(kāi)宣傳、推介方式,違規(guī)向社會(huì)(尤其是不特定對(duì)象)籌集資金;二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào);三是以合法形式掩蓋非法集資目的,為了掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同。

非法集資行為主體借助熱點(diǎn),選擇不同載體,借助各種外衣,其本質(zhì)都是以非法占有為目的的集資行為。請(qǐng)廣大投資者提高警惕,不要被“高額回報(bào)”誘餌所欺騙。

問(wèn):我在網(wǎng)上看到了非法集資案件,請(qǐng)問(wèn)有哪些常見(jiàn)犯罪手法?

近幾年來(lái),非法集資活動(dòng)猖獗,案件數(shù)量居高不下,涉案地域廣,涉及行業(yè)多,參與集資群眾眾多,嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益。非法集資常見(jiàn)的犯罪手法有:一是承諾高額回報(bào),編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的心理支配下,缺乏理性,對(duì)不法分子虛擬的高額回報(bào)深信不疑,幻想“一夜暴富”,草率甚至是盲目地傾其所有。二是編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭,騙取群眾資金。三是混淆投資理財(cái)概念,利用私募基金、電子黃金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等名目,讓群眾在眼花繚亂的金融名詞前失去判斷,欺騙群眾投資。四是裝點(diǎn)門(mén)面,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以掩蓋其非法目的,而無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)或投資項(xiàng)目,用合法的外衣騙取群眾的信任。五是利用網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、微信等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當(dāng),通過(guò)虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊。


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